Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước xảy ra tại Hà Nội, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) cùng 3 người khác về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.
Ngày 14/5/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an (CQT) bắt đầu khởi tố, điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.
Tiền thân là một cửa hàng sửa chữa điện thoại, thương hiệu Nhật Cường Mobile xuất hiện từ năm 2001 với cửa hàng đầu tiên ở 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (sau đây gọi tắt là Nhật Cường). Tổng giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Nhật Cường là ông Bùi Quang Huy, 46 tuổi, chủ sở hữu 90% vốn công ty.
Hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thể hiện, Nhật Cường kinh doanh thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, sản xuất điện thoại di động, dịch vụ cầm đồ và bán vé máy bay. Sau nhiều năm hoạt động, Nhật Cường mở hơn 20 cửa hàng trên toàn quốc, nằm trong nhóm 5 nhà bán lẻ điện thoại hàng đầu của Việt Nam.
Sáng 9/5/2019, 9 cửa hàng bán lẻ điện thoại tại Hà Nội và một trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile đồng loạt bị khám xét. Bộ Công an khởi tố vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile ngừng kinh doanh từ đó tới nay.
Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Bùi Quang Huy cùng 8 người, song anh ta đã bỏ trốn từ khi các cửa hàng bị khám xét. Tháng 9/2019, Huy bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đưa vào danh sách truy nã đỏ theo đề nghị của Việt Nam. Sau hơn một năm, việc truy tìm chưa có kết quả.
CQĐT đã xác định ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến công ty Nhật Cường.
Để nắm thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án, ông Chung đã thông qua ông Phan Huy Lệ (Chủ tịch Hội đồng thành viên, TGĐ Công ty TNHH Hà Thành) giới thiệu, làm quen với ông Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế), người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.
Ngày 16/6/2019, ông Nguyễn Đức Chung đặt vấn đề và sau đó được ông Dũng đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.
Để có thông tin, tài liệu cung cấp cho ông Chung, ông Dũng đã lợi dụng việc được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án để lấy thông tin, tài liệu mà mình được phép tiếp cận hoặc đột nhập vào phòng làm việc của cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng 14, Cục Cảnh sát kinh tế (đơn vị được giao thụ lý vụ án) chụp trộm các tài liệu, báo cáo.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, ông Dũng đã 5 lần thu thập, chiếm đoạt được tài liệu có liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường, chuyển 12 tài liệu của vụ án này cho ông Nguyễn Đức Chung. Trong đó có 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước với mức độ “Mật”.
Kết luận điều tra cho rằng, hành vi của ông Nguyễn Đức Chung đã phạm vào tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Ngoài việc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, CQĐT còn phát hiện nghi vấn việc ông Nguyễn Đức Chung đưa 10.000 USD cho ông Phạm Quang Dũng nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng, việc này sẽ được xét xử sau.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã trực tiếp theo dõi và chỉ đạo.
Các bị can là những cán bộ đã từng công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, có kinh nghiệm, am hiểu về pháp luật và công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm.
Do đó, có thủ đoạn hoạt động phạm tội hết sức tinh vi (triệt để, lợi dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, mạng internet để thực hiện hành vi phạm tội, xóa dấu vết, che dấu tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra vụ án).
Sáng 11/12 sau 4 tiếng xét xử kín, TAND Hà Nội tuyên phạt ông Chung 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật Hình sự 2015.
Dĩ nhiên, câu hỏi đặt ra là vì sao ông Chung lại quan tâm đến công ty Nhật Cường ?
Vụ án Nhật Cường còn đang trong quá trình thu thập chứng cứ, chưa đem ra xét xử. Lúc ấy, vai trò của ông Chung có thể sẽ được làm rõ thêm với những tội danh mới, nếu có.