Đại gia Thiện Soi : Mới đây Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện Soi) để điều tra về 2 hành vi « cho vay nặng lãi » và « rửa tiền ». Con trai của ông Thiện là Lê Thái Phong (20 tuổi) cũng bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ về 2 hành vi trên. Xuất thân từ một gia đình sống tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, không thuộc diện khá giả. Ban đầu chỉ là hộ kinh doanh nhỏ, buôn bán nhiều mặt hàng, từng bước phất lên.
Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát : Ngày 9/9, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại xăng dầu Phát để điều tra về tội danh ban đầu là mua bán trái phép hóa đơn. Ông Phát là con trai thứ 2 trong gia đình có 6 anh em, bố là giáo viên và mẹ làm nông nghiệp.Từ năm 2012, ông Phát thành lập Công ty CP Tập đoàn Phú Thành, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước…
Đại gia Trầm Bê: Ông Trầm Bê (SN 1959, Trà Vinh) là đại gia trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng. Sự nghiệp kinh doanh vững chắc đến nỗi chưa gặp phải thất bại nặng nề trong suốt quãng đời thương trường. Sóng gió ập đến vào năm 2017 khi ông bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ vì liên quan đến “đại án” Phạm Công Danh và bị TAND TP.HCM tuyên phạt 4 năm tù. Đến ngày 5/4/2020, ông tiếp tục bị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và lãnh thêm 7 năm tù. Là người gốc Hoa, ông Trầm Bê từng bắt đầu công việc kinh doanh với vai trò Giám đốc Công ty Chế biến Lâm sản Đông Anh vào năm 1991.
